公告日期：2018-08-25

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-034

厦门灿坤实业股份有限公司

2018年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性一陈、述董或事重会大遗会漏议。召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月20日用电子邮件方式发出召开2018年第三次临时董事会会议通知；会议于2018年8月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人，其中潘志荣董事长、白劭翔独立董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于补选董事的议案

公司原董事陈彦君先生与庄兴先生于2018年8月15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。经公司董事会推荐，提名、薪酬与考核委员会审议通过，现提名董事候选人如下：
1.董事候选人：何宗原、杨舜龙
2.任期：与第九届董事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至2020年
4月5日止。
3.董事候选人简历详见附件1。
4.本案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。股东大会选举公司董事采用
累积投票制。
表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：提请召开公司2018年第二临时股东大会的议案
1.时间：2018年9月10日(星期一)下午2:30整
2.地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3.股权登记日：2018年8月31日
4.具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知》
表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会

附件1

何宗原先生个人简历：
男，1955年10月17日出生，台湾省台南县人；毕业于台湾省淡江大学合作经济系。工作经历如下：

2018.08.17-迄今 快三电商服务股份有限公司 董事长

2018.08.17-迄今 冠腾国际投資股份有限公司 董事

2018.08.15-迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事

2018.08.15-迄今 上海灿坤实业有限公司 董事

2018.08.14-迄今 灿坤日本株式会社 董事

2018.08.14-迄今 中国全球有限公司 董事

2018.08.14-迄今 福驰发展有限公司 董事

2018.08.14-迄今 思达行销股份有限公司 董事長

2018.06.28-迄今 灿坤实业股份有限公司 董事长

2018.06.28-迄今 灿星网通股份有限公司 董事长

2016.03.01-2016.12.31 日砾电子商务有限公司 执行长

2015.03.01-2016.02.29 乐其网络科技有限公司 资深合伙人

1992.04.01-2015.02.28 美商强生中国有限公司（Johnson&Johnson)消费品全国
业务经理、视力保健产品全国业务总监、消费品产品全国业
务总监、消费品产品副总裁、60岁退休
……
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