公告日期：2024-05-18

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-015
厦门灿坤实业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 2:00 整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第一次董事会会议审议，决定召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 85,305,178 股，占上市公司
总股份的 46.0135％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,043,877 股，占上市公司总
股份的 45.8725％。

通过网络投票的股东3人，代表股份261,301股，占上市公司总股份的0.1409％。2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 85,305,178 股，占上市公司
总股份的 46.0135％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,043,877 股，占上市公司总
股份的 45.8725％。

通过网络投票的股东3人，代表股份261,301股，占上市公司总股份的0.1409％。3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,474,212 股，占上市公
司总股份的 1.3346％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,212,911 股，占上市公
司总股份的 1.1936％。

通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 261,301 股，占公司外资股
股东股份总数 0.1409％。
4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,474,212 股，占上市公
司总股份的 1.3346％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,212,911 股，占上市公
司总股份的 1.1936％。

通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 261,301 股，占公司外资股
股东股份总数 0.1409％。
5、出席本次股东大会的人员：

出席、列席现场会议的人员包括：董事 5 人，监事 2 人，高级管理人员 3 人
及证券律师 2 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。（二）表决情况如下：
议案一、 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 85,279,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对

25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：

同意 85,279,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对

25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 2,448,512 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.9613％；反
中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。外资股中小股东的表决情况：
同意 2,448,512 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.9613％；反对25,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案二、2023 年度监事会工作报告
总表决情况：

同意 85,228,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9106％；反对
25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 50,601 股（其……
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