公告日期：2024-03-12

厦门灿坤实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

-刘鹭华-

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加报告期内应出席的所有董事会（包括董事会专门委员会）和股东大会会议；凡须经董事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
现将本人 2023 年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、2023 年，本人均现场出席了公司召开的 6 次董事会、1 次临时董事会，对董事会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2022 年度股东大会，2023 年第一次临时股东大会。

二、2023 年，本人现场参加了 6 次审计委员会、3 次战略委员会、2 次提名、薪酬与考
核委员会及 1 次独立董事专门会议，对所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。三、2023 年第一次审计委员会审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年度日常关联交易预计案与续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议，2023 年度的定期报告（年报、半年报、季报）均经审计委员会全体成员审议通过并提交董事会审议。2023 年第一次提名、薪酬与考核委员会审议通过了初步审查公司第十一届董事会董事候选人及其薪酬的议案并提交董事会审议。2023 年第二次提名、薪酬与考核委员会选举了董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会召集人 ，审议通过了关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案，并提交董事会审议。
四、作为董事会审计委员会的委员，本人和审计委员会其他委员在定期召开的审计委员会上听取了公司审计部门对公司经营、财务、信息披露、内控等情况的定期稽核报告并就相关情况进行沟通了解，另审议通过了 2024 年度的稽核计划，同时对下一年度的稽核重点进行要求指出。

本人和审计委员会其他委员对 2022 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通
会，对 2023 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通会，并就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。就公司 2022 年度财务会计报告发表了两次审阅意见，具体如下：

（一）2023 年 1 月 6 日，就公司 2022 年度财务会计报告发表第一次审阅意见。

本委员会经过对公司编制的2022年度未经审计的财务会计报表进行了认真的审阅，我们按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务会计人员及经营管理人员，查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议记录，公司相关帐册及凭证，未发现公司 2022 年度未经审计的财务会计报告有存在重大异常情况，未发现有大股东及其附属企业因非经营性原因占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保及异常关联交易情况，同意将该报表提交公司聘任的容诚会计师事务所进行年度审计。

（二）2023 年 2 月 17 日，就公司 2022 年度财务会计报告发表第二次审阅意见。
根据容诚会计师事务所 2023 年 1 月 6 日对公司 2022 年度财务会计报告审计后出具
的初步审计意见，本委员会再次对公司 2022 年度财务会计报告进行审阅，并在与年审注册会计师进行充分沟通后形成书面审阅意见。同意保持第一次的审议意见，公司财务报告已经按照新企业会计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》及公司有关财务制度的规定编制，年审注册会计师在年度审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要求执业，出具的审计报告在所有重大方面能够公允的反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
五、本人 7 月 7 日参加主题为子公司漳州灿坤拟签署《<灿坤集团到漳州投资合作备忘录>之补充备忘录》与《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合同》的专案沟通会，就该事项与公司董监高和事项负责人进行沟通探……
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