公告日期：2024-03-12

厦门灿坤实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

-汤金木-

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加了本年度内就任后召开的董事会（包括董事专门委员会）和股东大会会议；凡须经董事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度就任后，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计与注册会计师进行了专项沟通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
现将本人在 2023 年度就任后履行职责和参加会议情况报告如下：

一、本人于 2023 年 5 月 19 日股东大会通过董事会换届后就任公司独立董事，本人均
现场出席了公司召开的 4 次董事会、1 次临时董事会，对董事会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会。

二、2023 年，本人现场参加了 4 次审计委员会、3 次战略委员会及 1 次独立董事专门
会议，对所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。
三、2023 年度的定期报告（半年报、第三季度报告）均经审计委员会全体成员审议通过并提交董事会审议。
四、作为董事会审计委员会的委员，本人和审计委员会其他委员在定期召开的审计委员会上听取了公司审计部门对公司经营、财务、信息披露、内控等情况的定期稽核报告并就相关情况进行沟通了解，另审议通过了 2024 年度的稽核计划，同时对下一年度的稽核重点进行要求指出。

对 2023 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通会，并就公司财务、业务状
况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。

五、本人 7 月 7 日参加主题为子公司漳州灿坤拟签署《<灿坤集团到漳州投资合作备忘录>之补充备忘录》与《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合同》的专案沟通会，就该事项与公司董监高和事项负责人进行沟通探讨，了解相关情况。

本人于 2023 年 8 月 19 日至 8 月 24 日赴印尼考察印尼子公司 PT.STAR COMGISTIC
INDONESIA 的经营情况及市场情况，通过印尼子公司负责人对公司经营情况和市场情况的汇告与沟通并现场参观了解生产经营情况，同时对子公司周边环境进行调研，对公司印尼子公司生产经营情况和市场环境及供应链情况有了进一步的深入了解，对后续的履职提供一定的参考判断依据，以便更好的履职。

2023 年度本人与年审会计师沟通、参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及
专案沟通会等现场工作时间约 45 小时，累加上出差印尼考察子公司的出差时间，合计年度现场工作时间约十天。
六、2023 年度内针对重大相关事项发表独立董事意见如下：
(一)、2023 年5 月19 日，公司召开2023 年第三次董事会，本人对下列事项发表独立意见：1、关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的独立董事意见

根据蔡渊松董事长的个人履历、工作经历及工作表现，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理。2、关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的独立董事意见

公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司 PT.STAR COMGISTICINDONESIA 提供担保已依规定履行相应审议程序和披露义务。上述子公司未发生逾期贷款情况，担保风险可控，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。董事会审议上述担保事项，程序合法、有效。符合上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 （证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定。同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保议案》的决议。

（二）、2023 年 8 月 8 日，公司召开 2023 年第四次董事会，本人对下列事项发表独立
意见：
1、对公司 2023 年半年度报告关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。