公告日期：2024-03-12

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003

厦门灿坤实业股份有限公司

2024 年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件
方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2023 年度董事会工作报告
1、具体内容详见附件 1；
2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2023 年度内部控制自我评价报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》；2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案三：2023 年度报告全文和报告摘要
本案已经审计委员会审议通过；
本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案四：2023 年度财务决算方案

1、公司 2023 年度营业收入 149,563 万元人民币，同比减少 5.59%；净利润为 8,794 万元
人民币，同比减少 6.73%；
2、本案已经审计委员会审议通过；
3、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案五：2023 年度利润分配预案
1、2023 年度经容诚会计师事务所审计，其中：

母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49 元，减 2022 年现金分红
55,617,504.00 元，加上本年净利润人民币 65,756,387.15 元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股东分配盈余为人民币 387,364,404.92 元。

合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40 元，减 2022 年现金分红
55,617,504.00 元，加上本年净利润人民币 87,937,274.85 元，依照《公司法》和《公
司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元；年末可供股
东分配盈余为人民币 507,010,039.53 元。

结合公司经营状况，拟定厦门灿坤 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年末总股本
185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税)，
预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为341,016,484.92 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。
2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整；
3、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
4、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：2024 年度日常关联交易预计案 谨请审议
1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024 年度日常关联
交易预计公告》；
2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
3、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；4、本案预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大会进行审议
的标准，故无需提交股东大会审议。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告》；
2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通……
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