公告日期：2020-03-28

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等内部规章，谨慎认真地行使独立董事的职权，勤勉尽责的履行独立董事的义务，积极出席公司相关会议，认真审议会议材料，对公司经营发展和规范运作提出了合理的建议和意见，切实维护了公司和股东的权益，特别是中小股东的权益。现将我们在 2019 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会的情况

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次未 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 亲自参加董事会 东大会 备注
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会议 次数

朱恒源 10 9 1 0 0 否 0 现任

王欣新 10 9 1 0 0 否 0 现任

陈广垒 3 3 0 0 0 否 0 现任

姚 刚 7 6 1 0 0 否 1 离任

报告期内，公司董事会召开十次会议，审议通过了定期报告、高管薪酬、会计政策变更、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。我们本着勤勉尽责的态度，与会前认真研究各项议题，与会期间充分履行独立董事的职权，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。在董事会表决中，需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专业委员会的履职情况

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员
会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

报告期内，公司董事会战略委员会共召开会议七次，讨论审议了公司现金及发行股份购买资产暨关联交易的有关事项、2018 年度证券投资情况的专项说明、2019 年度固定资产投资计划等议案。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司内审部门在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议十次，讨论审议了定期报告、会计政策变更等议案。 在 2019 年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师进行了充分的沟通，确定了审计机构进场审计的时间及 2019 年度财务报告的审计计划，并定期进行督导，对发现的问题及时沟通反馈，为公司 2019 年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议两次，讨论审议了公司选举第九届董事会薪酬与考核委员会召集人和公司 2018 年高管考核及薪酬兑现的议案。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对……
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