公告日期：2020-03-28

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-016

海南京粮控股股份有限公司



第九届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件

方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场

会议的方式于 2020 年 3 月 26 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦

1517 会议室召开。本次会议应到会董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次董事会会议

由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节。



公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019

年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。





3、审议通过《2019 年年度报告和摘要》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



4、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6、审议通过《2019 年度利润分配预案》



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,334.19 万元，母公司实现净利润为-4,828.22 万元。截止 2019

年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 218.68 万元，母公司报表可供分配利润

为-104,260.51 万元。根据《公司法》、公司章程的规定，公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损，因此 2019 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



7、审议通过《关于北京京粮食品有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司 2019 年

度业绩承诺完成情况的说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京粮食品有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（中兴华报字（2020）第 010011 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



8、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 010054 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南……
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