公告日期：2019-10-19

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2019-071
海南京粮控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以现场
会议的方式于 2019 年 10 月 18 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年度高管考核及薪酬兑现的议案》

根据公司相关制度及实际经营情况，并参照所处地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，2018 年度公司高管薪酬兑现总额确定为 323.2315 万元。

本议案中董事王春立、关颖兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报告全文》和《2019
年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司财务资助管理制度的议案》


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司商誉减值测试管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司商誉减值测试管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会

2019 年 10 月 19 日

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