公告日期:2019-10-19
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2019-071
海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以现场
会议的方式于 2019 年 10 月 18 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名,实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长李少陵主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年度高管考核及薪酬兑现的议案》
根据公司相关制度及实际经营情况,并参照所处地区、行业的发展水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,2018 年度公司高管薪酬兑现总额确定为 323.2315 万元。
本议案中董事王春立、关颖兼任公司高级管理人员职务,回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度报告全文》和《2019
年第三季度报告正文》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司财务资助管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于公司商誉减值测试管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司商誉减值测试管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 19 日
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