公告日期：2019-09-06

海南京粮控股股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会
议决议，定于 2019 年 9 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。现将有关事项
公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 9 月 23 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 9 月 23 日上午 9:30—11:30、下午 13：00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 22 日下午 15：
00 至 2019 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 17 日（星期二）

B 股股东应在 2019 年 9 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室

二、会议审议事项

1、《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事

1.06 选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事


2.01 选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事

3.02 选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事

4、《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十二次会议审
议通过，议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1、2、3 适用累积投票制，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工监
事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案 4 应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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