公告日期：2019-04-10

东兴证券股份有限公司
关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

2018年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇一九年四月


声明和承诺

受海南京粮控股股份有限公司委托，东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2018年度报告，出具本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导意见，特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

1


释义

在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

海南京粮控股股份有限公司，原名海南珠江控股股份有限公司，
公司、上市公司、 海南省工商行政管理局登记注册的股份有限公司，经中国人民银
京粮控股 指行证管办（1992）第83号文批准公开发行A股股票，并经深圳
证券交易所核准上市，股票简称：京粮控股、京粮B，股票代码
000505、200505

京粮集团 指北京粮食集团有限责任公司

国管中心 指北京国有资本经营管理中心

国开金融 指国开金融有限责任公司

鑫牛润瀛 指鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

京粮集团及相关交 指本次重组交易对手方，包括京粮集团、国管中心、国开金融和鑫
易对方 牛润瀛

京粮股份、京粮食 指原名为北京京粮股份有限公司，现名为北京京粮食品有限公司品、标的公司

珠江物业 指海南珠江物业酒店管理有限公司

三亚酒店 指三亚万嘉酒店管理有限公司

湖北地产 指湖北珠江房地产开发有限公司

上海地产 指原名为海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司，现名为上海
融新房地产有限责任公司

九镈文化 指北京九镈文化发展有限公司

牡丹江集团 指牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司

河北地产 指河北正世清辉房地产开发有限公司

广州投资 指广州珠江投资管理有限公司

珠江管桩 指海南珠江管桩有限公司

华地工程 指海南华地珠江基础工程有限公司

万嘉实业 指三亚万嘉实业有限公司

华清新兴 指华清新兴建筑工程管理（北京）有限公司

北京万发 指北京市万发房地产开发有限责任公司

2


截至基准日上市公司的主要资产和部分负债:（1）股权类资产：
上海地产100%股权、九镈文化100%股权、牡丹江集团100%股
权、珠江物业98%股权、湖北地产89.2%股权、河北地产5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。