晨鸣纸业:第九届董事会第三次临时会议决议公告
晨鸣纸业资讯
2019-09-06 20:00:19
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2019-09-07


证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2019-096
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会
议通知于 2019 年 8 月 31 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2019 年 9 月 6 日
以通讯方式召开,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)在增持公司 A 股股份计划实施期间,
为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短,加之受市场环境变化及资金安排影响,预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心,为继续履行增持计划,晨鸣控股决定将本次增持计划的期限延长 6 个月。

除上述调整之外,增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通,督促其严格履行增持计划。

该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生回避表决。

本议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一九年九月六日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500