公告日期：2018-11-16

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次临时会议决议，公司定于2018年11月30日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。详情请参阅公司于2018年10月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月11日发布在香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2018年11月9日，公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案》，鉴于该议案涉及相关交易尚未签署正式协议，暂不提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，现将2018年第五次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东
大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第三十一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月30日14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2018年11月30日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2018年11月29日15:00—2018年11月30日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日：2018年11月22日（星期四）。B股股东应在2018年11月22日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2018年11月22日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优

先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票

时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要

求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、关于为全资下属公司提供担保的议案。

上述议案经公司于2018年10月11日召开的第八届董事会第三十一次临时会议

审议通过。详细内容刊登在2018年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及

2018年10月11日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

上述议案为特别决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于为全资下属公司提供担保的议案 ……
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