公告日期：2018-07-17

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-099
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务发展，保证公司正常经营发展的资金需求，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率不超过市场其他可比较利率7.00%（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据公司资金需求分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

截至目前，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、会议审议情况

公司第八届董事会第二十八次临时会议于2018年7月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人。关联董事陈洪国先生、耿光林先生、胡长青先生按照有关规定回避表决《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，共有8名非关联董事投票表决，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况


2、注册地址：寿光市圣城街595号

3、法定代表人：陈洪国

4、注册资本：人民币1,238,787,742.50元

5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售：矿产品（不含开采）、造纸原料、建材、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、钢材、电力、热力、城镇燃料用天然气；国内贸易代理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；财务咨询服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

6、成立日期：2005年12月30日

7、主要股东：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持有晨鸣控股45.21%股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股18.65%股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股36.14%股权。

8、关联关系：晨鸣控股合计持有本公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人。

9、晨鸣控股最近三年及一期合并报表主要财务数据

单位：万元
项目 2015年12月31日 2016年12月31日 2017年12月31日 2018年03月31日
资产总额 7,930,851.76 8,350,320.36 10,936,239.14 11,096,347.88
负债总额 6,253,799.14 6,217,564.05 8,091,604.59 8,283,221.56
所有者权益合计 1,677,052.62 2,132,756.31 2,844,634.55 2,813,126.32
项目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-3月
营业收入 2,031,485.42 2,291,171.05 2,986,351.52 724,181.19
营业利润 122,018.03 194,125.77 4……
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