公告日期：2019-08-28

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-035

南京普天通信股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式



2．现场会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 15:00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

年 8 月 27 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 26 日 15：00 至 2019 年 8 月 27 日 15：00。

3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公

司



4．召集人：公司董事会



5．主持人：王文奎



6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



7．出席会议的股东情况



（1）出席会议的总体情况：



出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,269,052 股，占公司



有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.6135%。



（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况



出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 115,002,600 股，占



公司有表决权股份总数的 53.4896%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代



表股份 266,452 股，占公司有表决权股份总数的 0.1239%。



（3）内资股股东和外资股股东出席情况：



出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有



表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表 2 人，代



表股份 269,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.1251%。



8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：



1．审议通过了关于成女士不再担任公司董事的议案；



2．审议通过了关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案；



截止公告日上述人员未持有公司股票。



3．审议通过了关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案：



股东大会以累积投票方式，补选李彤先生、刘韫女士为公司第七届董事会董



事。



4．审议通过了关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案：



股东大会以累积投票方式，补选吕东先生、魏洁女士为公司第七届监事会监



事。



三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：



非累积投票提案



同意 反对 弃权



与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有

提案 是否



提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权

编码 通过 股份数量 ……
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