公告日期：2019-01-05

南京普天通信股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年1月21日15：00。

（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2019年1月20日15：00至2019年1月21日15：00。

6、股权登记日：2019年1月10日

B股股东应在2019年1月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼。

二、会议审议事项

议案1：关于补选王文奎先生为公司董事的议案

说明：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2019年1月5日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选王文奎先生为公司董事的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收

（4）《参会股东登记表》格式见附件2；股东授权委托书格式见附件3。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、登记时间：2019年1月15日（9：00-12：00、13:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：肖红、孔小静

电话：025-58962072

传真：025-52409954

电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

邮编：210012

5、会议费用：与会股东交通及食……
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