公告日期：2018-12-18

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-073

南京普天通信股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式



2．现场会议召开时间：2018年12月17日15:00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月16日15：00至2018年12月17日15：00。



3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室



4．召集人：公司董事会



5．主持人：李林臻



6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



7．出席会议的股东情况



（1）出席会议的总体情况：





出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,000,100股，占公司



有表决权股份总数215,000,000股的53.48842%。



（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况



出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,000,100股，占



公司有表决权股份总数的53.48842%，通过网络投票出席会议的股东共0人，代



表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。



（3）内资股股东和外资股股东出席情况：



出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有



表决权股份总数的53.48837%；出席会议的外资股股东授权代表1人，代表股份



100股，占公司有表决权股份总数的0.00005%。



8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：



1、审议通过了关于修改公司章程的议案



本次公司章程修改内容见公司刊登于2018年12月1日《证券时报》、《香港



商报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》；修改后的公司



章程全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。



三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：



同意 反对 弃权



提案 是否 与会有表决权股 占与会有表 占与会有表 占与会有表

提案名称 股份类别



编码 通过 东所持股份数 股数 决权股东所 股数 决权股东所 股数 决权股东所

持股份比例 持股份比例 持股份比例

总计 115,000,100 115,000,100 100.00% - 0.00% - 0.00%

关于修改 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% ……
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