公告日期：2024-04-27

南京普天通信股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学

习党的二十大精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中

国电科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）党委决策

部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学

决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优

化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康

发展奠定了良好的基础。

一、报告期董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学

决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防

范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、
专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，

维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯

方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、
经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风

险”作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨

慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议

案。会议具体内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董
事的议案；

议案 2.关于修改《公司章程》的议案；

第八届董事会第四次 2023.2.16 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议
会议 案；

议案 4.关于聘任公司总经理的议案；

议案 5.关于召开 2023年第一次临时股东大会的议
案。

议案 1.关于 2023年度日常关联交易预计的议案；
议案 2.关于调整第八届董事会战略委员会、薪酬
第八届董事会第五次 2023.4.6 与考核委员会成员的议案；

会议 议案 3.关于制订公司《董事会提名委员会工作细
则》的议案；

议案 4.公司第八届董事会提名委员会成员组成方


案；

议案 5.关于调整公司证券事务代表的议案；

议案 6.关于修改公司《审计委员会年报工作规
程》的议案。

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