公告日期:2019-09-21
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2019-039
广东省高速公路发展股份有限公司
第九届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 9 月 20 日(星期五)下午
以现场会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 9 月 12
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《选举第九届监事会监事会主席的议案》。经监事会全体成员选举,蒋昌稳先生为公司第九届监事会监事会主席。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2019 年 9 月 21 日
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