公告日期：2019-09-21

广东省高速公路发展股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2019年9月20日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间为：2019年9月19日——2019年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长郑任发先生。

6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,401,246,571股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,194,111,177股，占公司有表决权总股份的57.11%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。

（2）A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,342,249,492股，占
公司有表决权总股份的64.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,135,114,098股，占公司有表决权总股份的54.29%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东代理人共计46人，代表股份58,997,079股，占公
司有表决权总股份的2.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海；第九届董事会独立董事：鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。

本提案表决情况：

非独立董事候选人 获得的选举票数 占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比
例

郑任发 1,398,298,370 99.7896%

汪春华 1,398,298,370 99.7896%

王萍 1,398,298,370 99.7896%

方智 1,396,019,888 99.6270%

陈敏 1,398,298,370 99.7896%

曾志军 1,398,298,370 99.7896%

杜军 ……
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