公告日期:2019-03-29
粤高速A:2018年度内部控制评价报告
广东省高速公路发展股份有限公司全体股东
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内黻制规范体系),结台本公司(以下简称公司)内部控制
制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018
年12月3I日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,
一,重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理属负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理A员保证本报告内容不存在任伺虚假
记载误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
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