公告日期：2020-12-24

证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2020-042
广东舜喆（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方
式发出，本次会议于 2020 年 12 月 23 日上午 10：30 在深圳市南山区西丽一本电
子商务大厦 503 公司会议室召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人，表决 5
人（其中董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生因公务委托董事陈鸿成先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意关于申请撤销退市风险警示的议案。

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 24 日之公司公告（编号：2020-043）。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件。

与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告！

广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会

二○二○年十二月二十四日

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