公告日期：2019-09-03

广东舜喆（集团）股份有限公司

关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 8 月 9 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开二 O 一九年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-46），现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：第七届董事会

公司 2019 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于
召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 6 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2019 年 9 月 5 日-2019 年 9 月 6 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 6
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

（2）通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 5 日下午 15：00 至 2019
年 9 月 6 日下午 15：00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：股权登记日为 2019 年 9 月 2 日

买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1、截至 2019 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案如下：

1、关于变更承诺事项的议案。

（二）本次议案的具体内容，详见 2019 年 8 月 9 日刊登在公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更承诺事项的公告》。

（三）关联股东应回避表决。

三、提案编码

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 提案 1 关于变更承诺事项的议案。 √

四、会议登记等事项

（一）会议登记方式

1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人 授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证
卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2019 年 9 月 3 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

3、登记地点：董事会办公室

（二）其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182

联 系 人：徐巍 邮箱：xw@200168.com

2、与会股东食宿和交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ht……
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