公告日期:2019-08-10
证券代码:200168 证券简称:*ST 舜喆 B 公告编号:2019-044
广东舜喆(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件和传
真方式发出,本次会议于 2019 年 8 月 8 日上午 10:30 在深圳市南山区西丽一本
大厦 9Q 会议室召开。出席会议董事应到 6 人,实到 6 人,表决 6 人(董事陈鸿
海先生委托董事陈东伟先生出席会议)。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、同意变更承诺事项。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 大 公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2019 年 8 月 9 日之《关于变更承诺事项的公告》
(公告编号:2019-045)。
独立董事发表独立意见。
该议案表决情况:关联董事陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决,3 票同意,
0 票反对,0 票弃权。
二、同意召开二 O 一九年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 大 公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)2019 年 8 月 9 日之《关于召开二 O 一九年第二
次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-046)。
该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆(集团)股份有限公司
董事会
二○一九年八月九日
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