公告日期：2019-06-27

广东舜喆（集团）股份有限公司

关于召开二〇一八年度股东大会的通知

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一八年度股东大会

（二）股东大会的召集人：第七届董事会

公司2019年6月5日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开二〇一八年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过互联网系统投票的具体时间为2019年6月27日下午15：00至2019年6月28日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：股权登记日为2019年6月24日

B股股东应在2019年6月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案如下：

1、2018年度董事会工作报告；

2、2018年监事会工作报告

3、2018年度财务决算报告；

4、2018年度利润分配预案；

5、2018年度报告及摘要；

6、关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；

7、逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。

7.01回购股份的方式

7.02回购股份的目的和用途

7.03拟用于回购的金额以及资金来源

7.04回购股份的价格或价格区间、定价原则

7.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

7.06回购股份的实施期限

7.07对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权

其他事项：独立董事述职

（二）本次议案的具体内容，详见2019年4月23日、2019年6月12日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、

上述第七项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 提案12018年度董事会工作报告； √

2.00 提案22018年监事会工作报告 √

3.00 提案32018年度财务决算报告； √

4.00 提案42018年度利润分配预案； √

5.00 提案52018年度报告及摘要； √

6.00 提案6关于聘任2019年度财务审计……
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