公告日期：2018-12-29

广东舜喆（集团）股份有限公司



关于召开二O一九年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：第七届董事会



公司2018年12月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。



（四）会议召开的日期、时间：



1、现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）14:30



2、网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18日



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；



（2）通过互联网系统投票的具体时间为2019年1月17日下午15：00至2019年1月18日下午15：00的任意时间。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（六）会议的股权登记日：股权登记日为2019年1月14日



B股股东应在2019年1月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



（七）出席对象：



1、截至2019年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）会议地点



广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室。



二、会议审议事项



（一）提交本次会议审议的议案如下：



1、关于变更承诺事项的议案。



（二）本次议案的具体内容，详见2018年12月28日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更承诺事项的公告》。



（三）关联股东应回避表决。



三、提案编码



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积

投票提案



1.00 提案1关于变更承诺事项的议案。 √



四、会议登记等事项



（一）会议登记方式



1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。



2、登记时间：2019年1月16日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）



3、登记地点：董事会办公室





1、会议联系方式：



联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182



联系人：徐巍 邮箱：xw@200168.com



2、与会股东食宿和交通等费用自理。



五、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。



六、备查文件



（一）第七届董事会第二十四次会议决议。



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