公告日期:2018-12-01
证券代码:200168 证券简称:舜喆B 公告编号:2018-058
广东舜喆(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十二次会议通知于2018年11月20日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2018年11月30日上午10:30在深圳市南山区西丽一本大厦9Q会议室召开。出席会议董事应到6人,实到6人,表决6人(董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议)。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、同意出售深圳深国融融资担保有限公司股权。
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年11月30日之公告。
独立董事发表独立意见同意该交易。
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆(集团)股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
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