公告日期：2021-04-10

证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2021-028

广东舜喆（集团）股份有限公司



二○二一年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决议案的情形。



2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14：30



2、会议召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室



3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式



4、召集人：公司董事会



5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生



6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股

份 164,030,000 股，占公司总股份数的 51.4846%。其中，内资股股东及股东代

理人共 2 人，代表股份 164,025,000 股，占公司总股份数的 51.4831%；B 股（境

内上市外资股）股东及股东代理人共 1 人，代表股份 5,000 股，占公司总股份数的 0.0016%。本公司只发行了 B 股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：





1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份

164,030,000股，占公司有表决权股份总数的51.4846%



2、通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总

股数的 0%。



3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共1人，代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。



（三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事黄艳芳女士，北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。董事陈东伟先生委托副董事长陈鸿成先生出席会议。



二、议案审议表决情况



（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。



（二）每项议案表决结果：



1、审议关于变更会计师事务所的议案；



（1）总的表决情况：同意 164,030,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票

占出席会议有效表决权的 100%。



（2）B 股股东的表决情况：同意 5,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票

占出席会议外资股有效表决权的 100%。



（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，

同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。



（4）中小投资者的表决情况：同意 5,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意

票占出席会议中小投资者有效表决权的 100%。



2、审议关于修订公司章程的议案。



（1）总的表决情况：同意 164,030,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票

占出席会议有效表决权的 100%。



（2）B 股股东的表决情况：同意 5,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票

占出席会议外资股有效表决权的 100%。



（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，

同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。



（4）中小投资者的表决情况：同意 5,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意

票占出席会议中小投资者有效表决权的 100%。



该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、律师出具的法律意见



北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效……
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