公告日期：2021-03-23

证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2021-011
广东舜喆（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十九次会议通知于2021年3月12日以电子方式发出，
本次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 10：30 在深圳市南山区西丽一本电子商务大
厦 503 公司会议室召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人，表决 5 人（其中董
事陈鸿海先生因公务委托董事陈东伟先生代为出席并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由代董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意关于补选董事会专业委员会委员的议案；

委员会 召集人 成员 成员

战略委员会 陈鸿成先生 刘勇先生 庄卫东先生

提名委员会 庄卫东先生 刘勇先生 陈鸿成先生

审计委员会 刘勇先生 庄卫东先生 陈鸿成先生

薪酬委员会 庄卫东先生 刘勇先生 陈鸿成先生

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意关于变更会计师事务所的议案；

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 23 日之公司公告（编号：2021-012）。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意关于召开二 O 二一年第一次临时股东大会的议案。

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 23 日之公司公告（编号：2021-013）。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告！

广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会

二○二一年三月二十三日

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