东沣科技集团股份有限公司

　　证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-039

　　2019

　　半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，房地产行业政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”定位要求下，围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，保持调控政策的连续和稳定，落实一城一策、城市主体责任的长效机制。各地政府则根据市场形势变化因城施策，确保房地产市场的平稳运行。根据河北省统计局数据显示：2019年上半年，河北省房地产开发投资为2104.9亿元，同比增长7.2%，商品房销售面积2052.5万平方米，同比增长9.5%，商品房待售面积904.3万平方米，同比增长1.4%。

　　报告期内，公司秉持“房地产+战略转型”的发展思路，积极推进各项业务进展，主要如下：

　　一、稳步推进房地产业务。房地产业务方面，高质量高效率推进新项目的开发，同时加大销售力度，积极去化存量尾盘。在公司上下齐心努力下，新开发天玺项目于六月下旬开始预售。

　　二、扎实打好生产及市场前期基础。氢能源、新材料各板块业务有序展开推进，进一步提升各产品性能，优化产品品质，同时大力开拓市场，积极对接客户，为产品的产业化及市场化打好坚实基础。报告期内，氧化铝短纤维、氢燃料电池处于小批量生产及销售阶段，制氢设备正在优化升级系统，并进行道路测试中。

　　三、加大研发投入，提升核心竞争力。报告期内，公司持续致力于技术研发和产品升级，努力增强和提高核心技术与产品竞争力。截至目前，公司下已取得47项研发专利，其中发明专利11 项，新型专利33 项，外观专利3 项。

　　四、加快东莞东沣新能源装备产业基地建设。目前，已经全面完成产业园1-9号厂房以及10-12科研楼等主体建设工程，正在进行室外管网、水电、消防、道路、绿化等工程，预计本年内可正式投入使用。

　　报告期内，公司房地产开发情况如下：

　　报告期内，公司的房地产销售情况如下：

　　报告期内，公司融资余额情况如下：

　　公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供担保情况：

　　截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为3943万元，报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

　　报告期内，公司未有新增土地储备。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 不适用

　　1)本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　2)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

　　 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-037

　　东沣科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年8月18日以通讯形式发出会议通知，于2019年8月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

　　本公司《2019年半年度报告全文》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，《2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月30日的《证券时报》和《香港商报》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　为提高公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟运用部分自有资金向银行购买短期安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

　　议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　特此公告

　　东沣科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-040

　　东沣科技集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司在不超过人民币15,000万元的额度内进行委托理财，并授权公司管理层在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容公告如下：

　　一、投资概述

　　1。 投资目的

　　为提高公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

　　2。 投资额度

　　资金使用额度不超过人民币15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3。投资品种

　　银行短期安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。

　　4。投资期限

　　本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

　　5。资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　6。实施方式

　　公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　1。 公司使用部分自有资金购买银行短期安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2。 通过进行适度的银行低风险短期理财，能获得一定的投资效益，有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　1。 投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

　　2。 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

　　(2)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、独立董事对公司购买银行理财产品的意见

　　公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金购买银行低风险理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行银行理财产品投资。

　　五、截至目前公司累计进行委托理财的金额情况

　　截止目前，公司累计进行委托理财的余额为1630万元。

　　六、备查文件

　　1、东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及关于公司使用自有资金进行委托理财的独立意见。

　　特此公告

　　东沣科技集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日