公告日期：2018-12-29

东沣科技集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月21日下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月20日15:00—2019年1月21日15:00。

5、会议地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的股权登记日：2019年1月16日。

参会股东应在2019年1月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于2019年1月16日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在2019年1月11日
他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、议案名称

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第九次会议决议公告》相关内容。

（二）特别提示事项

（1）议案1为特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；

（2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

四、会议登记事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

2、登记时间：2019年1月18日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00）。

3、登记地点：河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部


联系电话：0314-3115048

联系传真：0314-3111475

邮编：067400

与会股东食宿及交通费用自理。

4、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容和详见附件一。

六、备查文件

1．第七届董事会第九次会议决议

特此公告

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