公告日期：2018-12-29

证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-077

东沣科技集团股份有限公司



第七届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月18日以通讯形式发出会议通知，于2018年12月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：



一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。



根据《公司法（2018年修订）》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。



具体内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。



二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；



公司决定于2019年1月21日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。



特此公告



东沣科技集团股份有限公司

董事会



2018年12月28日


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