公告日期:2018-12-20
证券代码:200160 证券简称:东沣B 公告编号:2018-073
东沣科技集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年12月9日以通讯形式发出会议通知,于2018年12月19日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,参加表决董事8名,因本议案涉及关联交易,关联董事武哲先生回避了表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议:
会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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