公告日期：2018-06-07

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2018-10



山东航空股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018年6月5日，公司第六



届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通



知》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午2：30，会期半天。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018



年6月28日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统



投票的开始时间为2018年6月27日15:00，投票结束时间为2018年6月28日



15:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6．会议的股权登记日：2018年6月22日，B股股东应在2018年6月19



日或更早买入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议事项



序号 事项



1 《2017年度董事会工作报告》



2 《2017年度监事会工作报告》



3 《2017年年度报告》



4 《2017年度财务决算报告》



5 《2017年度利润分配方案》



6 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》



7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》



8 《关于补选监事的议案》



1、上述审议事项内容，详见公司于2018年3月24日和2018年6月7日刊



登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》、《2018年度日常关联交易预计公告》等信息公告。



2、议案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，议案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。议案8仅有一名监事候选人，因此不采取累积投票方式。



（二）本次股东大会听取独立董事2017年度述职报告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



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