公告日期：2019-09-25

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-091

深圳赛格股份有限公司



第七届董事会第五十八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会

第五十八次临时会议于 2019 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知

于 2019 年 9 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决

董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况



会议经书面表决，审议并通过了如下事项：



（一）审议并通过了《关于将本公司控股股东的推荐公司第八届董事会非独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议的议案》



鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持有本公司股权比例为 56.70%，以下简称“赛格集团”）提名张良先生、赵晓建先生、高建柏先生、张剑女士、徐腊平先生、李立武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。



上述非独立董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意赛格集团将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举。



表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权



公司董事张豫旺先生对本议案投反对票，反对理由为：本次董事会审议事项涉及重大人事变动，前期沟通不够充分。



（二）审议并通过了《关于将本公司控股股东的推荐公司第八届董事会独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议的议案》



鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司

控股股东赛格集团（持有本公司股权比例为 56.70%）提名张波先生、麦昊天先生、姚晨航先生为第八届董事会独立董事候选人。



上述独立董事候选人提案，经董事会审核，符合《公司章程》的有关规定，同意赛格集团将上述独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举。



上述第八届独立董事候选人张波先生、麦昊天先生按规定已取得独立董事资格证书，姚晨航先生已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事提案须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。



表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权



公司董事张豫旺先生对本议案投反对票，反对理由同议案（一）



公司现任独立董事对本次会议议案一、二所涉及的第八届董事会张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武、张波、麦昊天、姚晨航 9 名董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，独立意见请见公司同日在巨潮资讯网登载的“独立董事关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见（李罗力）”、“独立董事关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见（宋萍萍）”、“独立董事关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见（范值清）”。



根据《公司章程》的有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起，方自动卸任。



（三）审议并通过了《关于将本公司控股股东的推荐公司第八届监事会监事候选人的提案提交公司股东大会审议的议案》



鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东赛格集团（持有本公司股权比例为 56.70%）提名张宇杰先生、李琦先生、韩兴凯先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。



上述监事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意赛格集团将上述监事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举。



表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权





公司董事张豫旺先生对本议案投反对票，反对理由同议案（一）



根据《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。



（四）《关于召开公司2019年第六次临时股东大会通知的议案》



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