公告日期：2020-04-18

方大集团股份有限公司



2019年度独立董事履行职责情况报告



2019年公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董

事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司 经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2019年度公司独立董事履行 职责情况报告如下：



一、独立董事出席会议情况



1、报告期内独立董事出席董事会的情况



独立董事出席董事会情况



本年应 现场出 以通讯 委托出 是否连续两次

独立董事 参加董 席次数 方式参 席次数 缺席次数 未亲自参加会

姓名 事会次 （次） 加次数 （次） （次） 议



数（次） （次）



郭万达 8 4 4 0 0 否



邓磊 8 4 4 0 0 否



郭晋龙 8 4 4 0 0 否



独立董事列席股东大 4



会人次



2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况



应出席董 亲自出 委托出 是否连续

独立董 具体职务 事会专门 席次数 席次数 缺席次 两次未亲

事姓名 委员会次 （次） （次） 数（次） 自列席会

数（次） 议



郭万达 发展战略委员会委 3 3 0 0 否



员、薪酬考核委员会



邓磊 薪酬考核委员会主 7 7 0 0 否



任、审计委员会委员



郭晋龙 审计委员会主任 6 6 0 0 否





二、独立董事履行职责情况的说明



（一）独立董事是否提出异议事项的说明



报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》

等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认



真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深



入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。



报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。



（二）独立董事现场办公、实地查看情况



为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用



现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经



营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事



会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情



况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营



发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。



（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况



报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，

关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了



很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出



具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发



挥了应有的作用。



三、2019年度发表独立意见的情况



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