公告日期：2020-02-15

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2020-014

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《总经理工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》。议案内容详见附件：《关于修订<总经理工作规则>的议案》。

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○二○年二月十五日

附件：

关于修订《总经理工作规则》的议案

为进一步明确经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（2020 年修订版）等相关文件规定，结合公司实际，对《总经理工作规则》进行修订，原 2007 年发布的《重庆建设摩托车股份有限公司总经理工作细则》同时废止。修订后的《总经理工作规则》全文如下：


重庆建设汽车系统股份有限公司

总经理工作规则

（经 2020 年 2 月 14 日公司第八届董事第二十一次会议审议修订）

第一章 总则

第一条 为确保重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）依法规范化运作，完善公司的法人治理结构，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及有关规定，制定本工作规则。

第二条 总经理对董事会负责，执行董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督，在董事会闭会期间向董事长报告工作。

第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计师等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。

第二章 经理层组成

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘；设副总经理若干名、
总会计师 1 名，协助总经理工作。副总经理、总会计师经总经理提名，由董事会聘任或者解聘。

第五条 总经理每届聘期 3 年，聘期届满可以连聘连任。

第六条 总会计师为公司财务负责人。

第三章 总经理的职责

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司的年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；


（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；

（十）根据《公司章程》及董事会授权开展对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

(十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 董事会可根据需要对总经理的授权事项和权限进行调整。总经理在行使职权时，不得变更董事会的决议或者超越授权范围。

第九条 总经理可在任期届满以前提出辞职。总经理辞职按有关规定办理。

第十条 副总经理及总会计师等行使下列职权：

（一）副总经理、总会计师等作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常生产经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理、总会计师等职责范围内签发有关业务文件；

（二）协助总经理向董事会提交的议案、方案、报告和文件的准备；

（三）组织实施总经理办公会形成的有关决议；

（四）总经理因特殊情况不能履行职务时，……
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