公告日期：2020-01-15

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2020-003

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第八届董事会第二十次会议决定召开。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2020年2月14日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2020年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年2月10日

B股股东应在2020年2月5日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2020 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号

二、会议审议事项

议案一：关于修改《公司章程》的议案。(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)

议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案。(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)

议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案。(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)

议案四：关于2020年度投资计划的议案。

议案五：关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2020年度融资计划的议案。
上 述 议 案 内 容 详 见 2020 年 1 月 15 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn公司公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于 2020 年度投资计划的议案 √

5.00 关于全资子公司重庆建设车用空调器有限 √

责任公司 2020 年度融资计划的议案

四、会议登记等事项

1、 登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手
续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有……
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