公告日期:2019-07-31
证券代码:200054 证券简称:建车 B 公告编号:2019-063
重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 7 月 19 日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十
八次会议。2019 年 7 月 29 日下午 14:30 时,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召
开。会议应到董事 11 人,实到 11 人,出席会议的有公司董事长吕红献,董事颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:
一、2019 年半年度报告全文及摘要(见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
和《香港商报》之公司公告,公告编号:2019-065、2019-066)。表决结果为 11 票同意、0票反对、0 票弃权。
二 、 关 于 对 兵 器 装 备 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 的 风 险 评 估 报 告 ( 见 当 日
http://www.cninfo.com.cn 公司公告,公告编号:2019-067)。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表意见认为,本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况,其风险管理不存在重大缺陷,公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○一九年七月三十一日
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