公告日期：2019-05-18

重庆建设汽车系统股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况



重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：



㈠召开时间及地点



现场会议时间：2019年5月17日下午14:30时；



现场会议地点：公司102楼一会议室



网络投票时间：



1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。



2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期间的任意时间。



㈡召集人：公司董事会



㈢主持人：董事长吕红献



㈣本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



㈤会议出席情况



1、股东出席会议情况



现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数88,875,900股，占公司有表决权股份总数的74.45%。



其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数

900股，占公司有表决权股份总数的0.00075%。



其中，现场出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数88,875,900股，占公司有表决权股份总数的74.45%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）3名，代表股份数3,969,650股，占公司有表决权股份总数的3.33%。



2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。

二、议案审议表决情况



本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：



㈠审议通过了《2018年度董事会工作报告》。



公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。



表决情况:



代表股份（股）同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%



与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0



其中：内资股股东



88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0



（非流通股股东）



外资股股东



900 900 100 0 0 0 0



（流通股股东）



中小投资者（单



独或合并持有5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0



份的股东）



㈡《2018年度监事会工作报告》。



表决结果如下：



代表股份（股）同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%



与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 ……
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