重庆建设汽车系统股份有限公司

　　证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-033

　　2018年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事车用空调压缩机生产和销售。产品包括旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞斜盘式定排量压缩机和电动压缩机，覆盖32cc至480cc排量。主营产品荣获“中国著名品牌”、“法国科技质量监督评价委员会高质量产品”、“中国进入WTO推荐产品”等称号。产品战略合作客户包括法国标致、长城汽车、长安汽车、东风日产等整车产销名列前茅的生产企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　(1)近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　(2)分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对不稳定的国际环境以及更加激烈的市场竞争、国家政策调整，公司努力推进了企业转型升级、提质增效。全年实现汽车空调压缩机销量235.32万台、营业收入9.7亿元、利润1054万元，完成年度产品销售预算的98%，收入预算的105%。

　　(1)主营业务收入及成本

　　报告期内，汽车空调压缩机实现销量235.32万台，同比增长1.61%。受汽车主机厂降价及制造要素涨价等因素影响，公司主营业务收入同比下降6.87%，其中，国内市场销售收入同比下降17.3%；通过对国外汽车市场的拓展，国外市场销售收入同比增长34.79%。

　　主营业务成本同比下降4.77%，毛利率同比下降1.87%。

　　(2)费用

　　报告期内，公司共发生期间费用1.54亿元，较上年度增加0.17亿元，同比增长12.65%。主要因新增汽车零部件加工业务后，职工薪酬、折旧、修理等费用相应增加，导致管理费用同比增长29.96%。

　　(3)研发投入

　　本年度，公司在“电动压缩机项目”、“铝质机项目”、“旋叶铁质机重点客户项目”等项目上完成研发投入2385万元，占营业收入的2.45%，同比减少32%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　营业收入：本年度受主机厂降价影响，在产品销售量约有增长的情况下，营业收入较同期下降3.74%。

　　投资收益：本年度公司转让上海建设51%股权，获得投资收益5304万元，投资收益较同期增长1587.57%。

　　资产减值损失：本期计提固定资产减值准备及坏账损失3471.37万元，较同期增加140.34%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一)变更原因

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“通知”)。根据“通知”要求，公司将按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制2018年度财务报表。

　　(二)变更日期：根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。

　　(三)变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　(四)变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)中的规定执行。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　(一)根据“通知”的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　(二)对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　　除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。 公司本次会计政策变更，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　处置子公司：单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　注：2019年1月，上海建设摩托车有限责任公司已完成股权变更手续，并领取更新后的《企业法人营业执照》。

　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　董事长：吕红献

　　2019年4月23日

　　证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-031

　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月13日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十七次会议。2019年4月23日下午14:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托3人。其中关联董事6人，他们分别是吕红献、颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强；非关联董事5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。董事颜学钏、郝琳、刘志强因公出差委托董事吕红献、独立董事李定清、独立董事彭珏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

　　一、2018年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会工作报告内容详见年报第三节、第四节、第五节、第九节相关内容。

　　公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-047、2019-048、2019-049、2019-050)。

　　二、2018年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、2018年度报告全文及摘要(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-033、2019-034)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、2018年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　按企业会计准则编制，2018年度归属于公司股东的净利润1054.32万元，未分配利润-91033.46万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意意见。

　　五、公司内部控制评价报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-035)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　六、关于对2018年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-036)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、关于公司2019年度预计日常关联交易的议案(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-037)。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

　　八、关于2019年度预计对外担保的议案(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-038)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意意见。

　　九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-039)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。

　　十、关于2018年度计提资产减值准备的议案(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-046)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、关于变更会计政策的议案(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-040)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、关于接受金融服务暨关联交易的议案(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-041)。

　　因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

　　十三、公司2019年第一季度报告(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-043、2019-044)表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、关于聘任李文玲女士为证券事务代表的议案。(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-042)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、关于召开2018年度股东大会的议案。(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-045)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年5月17日14:30时在公司102楼一会议室召开2018年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、七、八、十、十二项议案提交公司股东大会审议及表决。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十五日

　　证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-045

　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

　　本次年度股东大会由公司第八届董事会第十七次会议决定召开。

　　3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　⑴ 现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:30时；

　　⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月13日

　　B股股东应在2019年5月8日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　(1)于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　关联股东中国兵器装备集团有限公司将在本次股东大会上对议案六、议案九回避表决，该股东也不接受其他股东委托进行投票。

　　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司102楼一会议室

　　公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

　　二、会议审议事项

　　议案一：2018年度董事会工作报告

　　公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

　　议案二：2018年度监事会工作报告

　　议案三：2018年度报告全文及摘要

　　议案四：2018年度利润分配预案

　　议案五：2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　议案六：关于2019年度预计日常关联交易的议案 (关联股东需回避表决)

　　议案七：关于2019年度预计对外担保的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)

　　议案八：关于2018年度计提资产减值准备的议案

　　议案九：关于接受金融服务暨关联交易的议案(关联股东需回避表决)

　　上述议案内容详见2018年4月25日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(附件2)。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记(信函在2019年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室)。

　　2、 登记时间：2019年5月15日(上午9:00-12:00下午13:30-17:00)；

　　3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号邮政编码：400054

　　4、 现场会议联系人：吕红献，联系电话/传真：(023)66295333

　　5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十七会议决议

　　2、第八届监事会第十五会议决议

　　重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一。网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二。 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三。 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　重庆建设汽车系统股份有限公司：

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、对2018年度股东大会提案表决意见

　　一、表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　二、如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”)：

　　委托人姓名(签字盖章)： 委托人身份证(或统一社会信用代码)号：

　　委托人持有股数： 委托人持有股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-032

　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月13日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第十五次会议。2019年4月23日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到4人，委托1人，分别是监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。监事会主席张伦刚因公出差委托监事饶松主持本次会议，并就本次监事会所审议议案代为行使同意表决权。

　　本次会议由监事饶松主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

　　一、2018年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、2018年度总经理报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、2018年度监事会工作报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2019-055)。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、2018年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会专项审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、2018年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

　　七、关于对2018年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、关于公司2019年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、关于2019年度预计对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、关于2018年度计提资产减值准备的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提固定资产减值准备事项。

　　十二、关于变更会计政策的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司按照财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　十三、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、公司2019年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会专项审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议同意将以上第三项议案提交公司2018年度股东大会审议及表决。

　　备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　重庆建设汽车系统股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年四月二十五日