公告日期：2018-09-22

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第八届董事会第九次会议决定召开。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2018年10月11日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年10月11日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月10日下午15:00至10
月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年9月28日

B股股东应在2018年9月25日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2018年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

关联股东重庆建设机电有限责任公司将在本次股东大会上对议案二回避表决，该股东也不接受其他股东委托进行投票。


（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司102楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

议案一：关于增补第八届董事会董事的议案

采用累计投票方式选举非独立董事2名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案二：关于接受金融服务暨关联交易的议案（关联股东需回避表决）

上述议案内容详见2018年9月22日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案 关于增补第八届董事会董事的议案（等额选举）

1.00 非独立董事选举 应选人数2人

1.01 顔学钏 √

1.02 谭明献 √

非累积投票提案

2.00 关于接受金融服务暨关联交易的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手
续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代
理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真

方式登记（信函在2018年10月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

2、登记时间：2018年10月9日（上午9:……
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