公告日期：2018-09-22

重庆建设摩托车股份有限公司

关于接受金融服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为优化财务管理、提高资金使用效率和降低融资风险，2019年至2021年期间公司拟继续与兵器装备集团财务公司（简称“兵装财务公司”）签订《金融服务协议》，由兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、兵装财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵装财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、此交易已提交2018年9月20日公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事吕红献、范爱军、周勇强、邓刚回避了表决，经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆建设机电有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

兵装财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司之子公司。经中国银行业监督管理委员会批准（文号：银监复【2005】254号）具有企业法人地位的非银行金融机构，成立于2005年10月21日，法定代表人崔云江，注册地址为北京市海淀区车道沟10号院3
号科研办公楼5层，企业法人营业执照注册号911100007109336571，金融许可证机构编码L0019H211000001。

1、经营范围：

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
2、注册资本及各股东出资额：

注册资本：208,800万元人民币，其中：中国兵器装备集团有限公司出资人民币47,800万元，占注册资本的22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币47,200万元，占注册资本的22.61%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币22,000万元，占注册资本的10.54%；其他30家股东出资人民币91,800万元，占注册资本的43.97%。

3、主要财务数据

兵装财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。经会计师事务所审计，截至2017年12月31日，兵装财务公司合并资产总额5,051,639.20万元、保证金849,537.55万元及客户存款3,778,353.05万元、净资产514,236.57万元；2017年1-12月份财务公司合并利润总额151,931.31万元、净利润115,743.30万元。

截至2018年6月30日，兵装财务公司合并资产总额4,731,956.91万元、保证金485,985.91万元及客户存款3,570,735.19万元、净资产567,085.32万元；2018年1-6月份财务公司合并利润总额76,546.01万元、净利润54,844.15万元（未经审计）。

4、资本充足率

截止2018年6月30日，兵装财务公司资本充足率为12.10%。


三、关联交易标的情况

财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。2019年至2021年协议期间公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币壹亿伍仟万元。

四、交易的定价政策及定价依据

兵装财务公司免费为公司提供结算服务。

兵装财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得……
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