公告日期:2018-07-28
证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-046
重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月13日,本公司以书面通知召开公司第八届监事会第七次会议。2018年7月26日下午,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到5人,分别是监事会主席吕翠微,监事陶绪前、武海文、徐东霞、吴阳敏。会议由监事会主席吕翠微主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:
一、2018年半年度报告全文及摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二○一八年七月二十八日
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