公告日期：2018-04-26

证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-019



重庆建设汽车系统股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的独立意见



根据证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在



上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就《关于2017年度利润分配预



案》发表如下意见：



按企业会计准则编制，2017年度归属于公司股东的净利润 1437.5 万元，未分配利润



-92087.8万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，



同意公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。



独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强



2018年4月24日



关于2018年度续聘会计师事务所的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司续聘会计师事务所发表如下意见：



经审查，中兴财光华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司财务报表及内部控制审计期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为了更好地保持工作的连续性和提高审计效率，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所作为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。



独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强



2018年4月24日



对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明



根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》相关文件要求，我们作为公司独立董事对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异作如下说明：



1、公司向建设机电采购零部件实际发生额与年初预计金额差异-36.35%，是因公司2017



年下半年收购建设机电汽车零部件加工设备，整合相关零部件加工业务，改由本公司自行生产。



2、公司向外贸公司采购设备及零部件实际发生额与年初预计金额差异9.28%，是因公司



实验检测能力提升需求，增加向外贸公司实验设备采购。



3、公司向中国长安及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额与年初预计金额差异-27.92%和-47.4%，是因中国长安及其所属企业订单减少所致。



4、公司接受富业达提供保洁服务实际发生额与年初预计金额差异-43.33%，是因公司逐步减少业务合作。



独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强



2018年4月24日



关于对重庆建设汽车系统股份有限公司



2018年度预计日常关联交易事前同意的说明



根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》相关文件要求，我们作为公司独立董事对2018年度日常关联交易作如下说明：



1、建设工业向公司提供零部件检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



2、重庆建雅向公司提供零部件检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



3、向中国长安及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



4、向建设机电采购空调压缩机零部件及租赁生产场地及办公场地，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



5、向建设机电出租库房，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



6、向外贸公司采购设备及零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



7、向南方摩托租赁房屋，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。



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