公告日期：2023-12-01

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-077

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220 号】）《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关法律法规
编制了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案已经 2023 年 11 月 30 日召
开的第十届董事会第四次会议审议通过，并将提交 2023 年 12 月 22 日召开的 2023
年度第二次临时股东大会审议，该议案将于该次股东大会批准后生效。具体修订如下：

序号 修订前 修改后 修改依据

1

第四条 公司董事为自然人，有下列 第四条 公司董事为自然人，有下列情 依据中国证
情形之一的，不得担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事： 监会《上市
…… …… 公司独立董
违反本条规定选举、委派董事的，该 【新增】其中独立董事除符合前款规定 事 管 理 办
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 外，应当保持独立性，符合公司独立董事制 法》第六条
间出现本条情形的，公司解除其职务。 度规定的独立性要求。独立董事应当每年对

独立性情况进行自查，并将自查情况提交董

事会。董事会应当每年对在任独立董事独立

性情况进行评估并出具专项意见，与年度报

告同时披露。

违反本条规定选举、委派董事的，该选


序号 修订前 修改后 修改依据

举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

现本条情形的，公司解除其职务。

2

第五条 董事由股东大会选举或更 第五条 董事由股东大会选举或者更 依据中国证
换，并可在届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 监会《上市
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 务。【新增】其中独立董事任期届满前不符 公司独立董
…… 合担任上市公司董事资格及独立性要求的， 事 管 理 办
应当立即停止履职并辞去职务，未提出辞职 法》第十三
的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后 条 、第十
应当立即按规定解除其职务。 四条

独立董事因触及前款规定情形提出辞

职或者被解除职务导致董事会或者其专门

委员会中独立董事所占的比例不符合公司

……
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