公告日期：2023-10-31

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-066

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《审计委员会工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建设汽车系统股份有限公司2023 年10 月27 日召开第十届董事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》，具体修订如下：

序号 修订前 修改后 修订依据

1 第一条 为 加强重 庆建设 汽车 系统股 第一条 为 加强 重庆建 设汽车系统股

份有限公司（以下简称：公司）内部监督和 份有限 公司（ 以下简称： 公司）内部监督

风险控制，规范公司审计工作，保障公司财 和风险 控制， 规范公司审 计工作 ，保障公

务管理、会计核算符合国家各项法律法规要 司财务 管理、 会计核算符 合国家各项法律

求，根据《中华 人民共和 国公司法》《上市 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、

公司治理准则》《中央企业内部审计管理暂 《上市公司治理 准则》【 新增 】《上市公司

行办法》《关于 全面推进法治央企建设的意 独立董事管理办法》《中央企业内部审计管

见》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》 理暂行办法》《关于全面推进法治央企建设

（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、 的意见》《重庆建设汽车系统股份有限公司

行政法规和规范性文件，设立董事会审计委 章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有

员会（含法治工 作职责），并制定本工作规 关法律 、行政 法规和规范 性文件，设立董

则。 事会审计委员会（含法治工作职责），并制

定本工作规则。

2 第四条审计委员会由 4 名董事组成， 【修订】第四条 审计委员会由 4 名 根据《上市
其中独立董事应占多数。委员会成员由董事 不 在公司担任 高级管理人 员的董事组成， 公 司 独 立
长提名，并经董事会审议通过。其中 1 名董 其中独 立董事 应占多数。 委员会成员由董 董 事 管 理
事应当具备相应的财务会计、审计和法律等 事长提 名，并 经董事会审 议通过。其中 1 办法》第五
方面的专业知识和丰富的管理经验。 名董事 应当具 备相应的财 务会计、审计和 条修订。
法律等方面的专业知识和丰富的管理经

验。

3. 第十一条 审计委员会行使下列职权： 第十一条 审计委员会行使下列职 根据《上市
（一）监督及评估外部审计工作，提议 权： 公 司 独 立
聘请或者更换外部审计机构，拟定其报酬方 （一）监督 及评估外部 审计工作，提 董 事 管 理
案； 议聘请 或者更 换外部审计 机构，拟定其报 办法》第二
（二）监督及评估内部审计工作，负责 酬方案； 十 六 条 修
内部审计与外部审计的协调； （二）监督 及评估内部 审计工作，负 订。

（三）审核公司的财务信息（包含财务 责内部审计与外部审计的协调；

报告、会计政策及其变动、年度审计计划和 （三）审核 公司的财务 信息（包含财

重点审计任务）及其披露；研究重大审计结 务报告 、会计 政策及其变 动、年度审计计

论和整改工作，推动审计成果运用； 划和重 点审计 任务）及其 披露；研究重大

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。