公告日期：2020-03-14

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2020-15

深圳市纺织（集团）股份有限公司



关于子公司开展购销合作暨预计 2020 年度



日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易概述



1、为进一步整合资源，发挥双方产能联合的规模优势，协调双方产能与订单资源，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟与昆山之奇美材料科技有限公司（以下简称“昆山之奇美”）继续开展光学膜产品购销合作，预计2020 年度盛波光电与昆山之奇美发生关联交易总金额不超过人民币 41,681.00万元；



2、公司控股子公司盛波光电 40%股权参股股东为杭州锦航股权投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”），杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）为锦航投资的实际控制人。锦江集团之全资子公司浙江恒杰实业有限公司（以下简称“浙江恒杰”）是昆山之奇美参股股东亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）的最大有限合伙人，具有重大影响力，浙江恒杰董事长黄源除担任盛波光电董事外，还担任昆山之奇美的董事长兼法定代表人。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（五）项“中国证监会、

本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织”，公司根据实质重于形式的原则认定昆山之奇美为公司关联方，本次交易构成关联交易；





3、上述关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具事前认可意见；



4、2020 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于子公司开展购销合作暨预计 2020 年度日常关联交易的议案》，无关联董事回避表决，公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见；



5、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，无关联股东回避表决；

6、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。



（二）预计日常关联交易类别和金额



单位：万元人民币



关联交 关联交易内 关联交易 截至披露 上年发生金

易类别 关联人 容 定价原则 预计金额 日已发生 额



金额



向关联 昆山之奇美 销售光学膜



人销售 材料科技有 产品及相关 市场价格 14,937.00 2,552.76 14,110.65

商品 限公司 材料



向关联 昆山之奇美 采购光学膜



人采购 材料科技有 产品及相关 市场价格 26,744.00 2,578.49 14,388.82

商品 限公司 材料



合计 41,681.00 5,131.25 28,499.47



预计 2019 年度盛波光电发生上述日常关联交易金额合计不超过人民币

41,681.00 万元。2020 年初至披露日，盛波光电与上述关联方发生的交易金额为

5131.25 万元（包含在 2020 年预计交易金额 41,681.00 万元内）。2020 年盛波

光电可能根据市场变化情况，按照对自身有利的原则，调整双方购销合作事项。

关联交易中虽然都是光学膜产品及相关材料，但尺寸不同，盛波光电销售的主要是 31.5 吋偏光片产品，采购的主要是 55 吋偏光片产品，主要是因为在中大尺寸方面昆山之奇美具有较高的生产效率，其产品直通率较高，因此，为尽快开发新客户抢占市场，盛波光电向昆山之奇美采购 55 吋偏光片产品。



综上，预计 2020 年度盛波光电与昆山之奇美的关联交易金额合计不超过人

民币 41,681.00 万元。





（三）上一年度日常关联交易实际……
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