公告日期：2019-10-29

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-44

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。


股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2019年11月7日。B股股东应在2019年11月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2019年11月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案


序号 提 案名称 是否需 要特别决 是 否需要关联
议 通过 股 东回避表决

1 《关于国 药控股国大药 房有限公司收购上海 鼎群企 否 是

业管理咨 询有限公司 100% 股权的议 案》

2 《关于国 药控股国大药 房有限公司收购上海 浦东新 否 是

区医药药 材有限公司 75%股权的议案》

2．议案披露情况

上述提案已经2019年10月28日召开的公司第八届董事会第十三
次会议审议通过，内容详见10月29日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

备注

提 案编码 提 案名称 该 列打勾的栏
目 可以投票

100 总议案：除累积 投票提案外的 所有提案 √

非累积投 票提

案

1.00 《关于国药控股 国大药房有限 公司收购上海 鼎群企业管理咨询 有 √

限公司 100% 股权的议 案》

2.00 《关于国药控股 国大药房有限 公司收购上海 浦东新区医药药材 有 ……
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