公告日期：2019-09-16

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-38



国药集团一致药业股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 重要提示



本公司2019年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。



二、 会议召开和出席情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。



2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。



3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式



4、召集人：董事会





5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持



6、会议的出席情况



（1）出席的总体情况



股东及股东代理人62人、代表股份283,474,598股、占本公司有表决权总股份66.2127%。其中，A股股东及股东代理人23人、代表股份262,356,965股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2915%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 21,117,633股，占本公司B股股东有表决权股份总数38.4757%。



（2）出席现场会议的情况



出席现场会议的股东及股东代理人共50人，代表股份

268,315,823股，占公司有表决权总股份的62.6720%。



（3）网络投票的情况



通过网络投票的股东12人，代表股份15,158,775股，占公司有表决权总股份的3.5407%。



（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



三、 会议的表决情况



经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案1；



经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案2。





具体表决情况如下：



1、 审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保



安排的议案》



表决情况：



代表股份 同意（股 ） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股 ） 弃权比例



与会全体 股东 283,474,598 283,266,296 99.9265% 208,302 0.0735% 0 0



与会 A 股股东 262,356,965 262,238,963 99.9550% 0 0 0 0



与会 B 股股东 21,117,633 21,027,333 99.5724% 90,300 0.4276% 0 0



中小投资 者 43,474,607 43,266,305 99.5209% 208,302 0.4791% 0 0



表决结果：通过



2、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开



展融资租赁业务暨关联交易的议案》



表决情况：



代表股份 同意（股 ） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股 ） 弃权比例



与会非关 联股东 43,474,607 43,115,006 99.1728% 359,601 0.8272% 0 0



与会 A 股非关联 22,356,974 22,087,673 98.7954% 0 0 ……
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