公告日期：2019-08-27

深圳市深粮控股股份有限公司

关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019 年 9 月 11 日下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2019 年 9 月 11 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 9 月 10 日 15:00)至投票结
束时间(2019 年 9 月 11 日 15:00)间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6．会议股权登记日：


A/B 股股权登记日均为 2019 年 9 月 4 日。

其中，B 股股东应在 2019 年 8 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 9 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师；

8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》

2、审议《公司独立董事制度》

3、审议《公司会计师事务所选聘管理办法》

4、审议《公司募集资金管理办法》

5、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

上述议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体详见 2019
年 8 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码


本次股东大会提案编码示例表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债 √
1.00

的议案》

2.00 《公司独立董事制度》 √

3.00 《公司会计师事务所选聘管理办法》 √

4.00 《公司募集资金管理办法》 ……
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